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“炒金炒银”骗局披上区块链外衣:100倍杠杆 平台可随意操控软件显示价格

2019年01月14日 08:38:03 

  •        随着去年下半年以来空气币泡沫不断破灭,为了度过寒冬,各大币圈交易所纷纷推出了期货合约、永续合约,杠杆甚至达数百倍。另一方面,还有不甘心的赌徒,幻想着梭一把走上人生巅峰,整个币圈赌博、诈骗的氛围骤然上升。

      近日,《每日经济新闻》记者暗访了一家“全球领先的比特币、莱特币、以太坊交易平台”,该平台提供高达100倍永续合约杠杆。对方明确告诉记者,做他们的代理商,只要能带来交易,可返佣77%的头寸(客损),再加70%的手续费。而另一家知名交易所,非小号上排名靠前、日交易额达5亿美元的某平台同样如此,“做代理可以返75%的客损,75%的手续费。”

      对此,《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究专家陈先生和吴先生。陈先生分析道:“在目前币圈熊市行情下,这些交易所这样做,既赚钱,布局又简单,且易于操控。只要钱在交易所里,交易所有很多方法让散户血本无归。爆仓或者限制提币都是常见的手段,又或者直接卷款跑路。不过,对于这些交易所,用户来源是个重大问题,所以才有了代理人制度,甚至让出了绝大部分利润给代理人。”

      而吴先生则告诉《每日经济新闻》记者:“这跟区块链一点关系都没有,无非是把筹码变成数字货币而已。包括非法炒白银、炒外汇的平台,他们控制不了国际外汇的价格,但是他们可以控制软件上显示的价格。况且加密数字货币也没有统一价格,各个交易所暴拉、暴砸,和别的市场价格不一样也很正常。”

      公开数据显示,目前世界的加密数字货币交易所已超过1万家。随着币价的跌跌不休,各路韭菜十倍币、百倍币、万倍币的梦想难以实现,整个市场的交易量也是锐减,各大交易所亟需产品上线。而期货合约、永续合约,正成为各大交易所一个新的敛财机器,吸引着各路韭菜骚动的心。

      ●代理平台返佣70%客损

      近日,《每日经济新闻》记者暗访了一家叫做“天王星——全球领先的比特币、莱特币、以太坊交易平台”。记者以希望做代理的身份,咨询合作事宜。王姓经理明确告诉记者,现在平台正在招会员单位、代理商。会员单位是返佣100%客损,再加70%的手续费。什么是客损?王经理解释称,所谓客损,就是指客户在平台交易的亏损。同时,会员单位要先充25000 USDT(一种加密数字货币,1USDT约等于1美元)的对冲基金。因为会员单位是直接接客户的交易单子,如果客户赚的话就是赚会员里面的钱。代理商不用充对冲基金,只要有客户,能进来操作就行。代理商返佣70%的客损,再加70%的手续费。

      当记者提出参观公司的要求时,对方说:“咱平台在新加坡,国内是没有办事处的。我们这边只负责平台在国内的宣传推广,就相当于一个媒体,给平台打品牌效应,推广、宣传、招商,但不开发直接交易的客户。”

      记者登录交易平台发现,平台现在有6种永续合约,分别是比特币/USDT、莱特币/USDT、以太坊/USDT、EOS币/ USDT、比特现金/USDT,还有以太经典/USDT,均是当前的主流数字货币。

      以比特币/USDT合约为例,假如目前比特币现价为3769 USDT,平台在现价基础上,即时给出两种期权选择:看涨3792或看跌3746。10个为一手,一手的价格就是37690 USDT。投资者买一手,需交的手续费是37.9 USDT(手续费为千分之一 37690*0.001),最低保证金为379 USDT(100倍杠杆37690*0.01)。若比特币价格突破相关价格,相关方可以平仓获利。但一旦买错方向,保证金比率再低于50%,则相关账户就爆仓。

      王经理告诉记者:“平台只能充USDT,因为咱们的基础货币就是USDT。平台自带C2C(个人对个人)商城,同时支持微信、支付宝、网银等多种方式出入金,客户买币、卖币都可以在平台内部操作。”

      “杠杆的话咱们这边最高是100倍,还有20倍或50倍的可以选择。如果客户想要的话,代理后台就可以给客户设置,但客户注册默认是100倍。客户随时都可以买入、卖出,7×24小时,交易无限制。”王经理表示,“咱们的爆仓比例是50%,比一般平台低一点。一般平台都是80%,这样的话客户可以多抗一些风险。”

      有社群吗?记者希望能更多地交流学习,王经理说:“没什么群,一般做代理商的都是一些公司,他们自己给自己的员工进行培训,学习这方面的操作,其实这也没有什么学习的,跟以前现货差不多。他们培训后,自己发展客户。”

      怎样发展客户?王经理说:“你可以自己建群,自己在群里发展自己的客户。不同的人宣传方式不同,有些是用盈利宣传的,有些是把股民转化过来的,途径很多。”

      王经理向记者坦言:“咱们平台一般开发的都是小白客户,那种老韭菜,懂得比较多的话,肯定不会在咱们的平台上玩。”

      最后,王经理还告诉记者,这两天平台会上线一个活动,只要客户开户注册,就送它8USDT,如果他再交易几手的话,再送他80USDT,加起来一共是88USDT。

      ●这个行业靠的就是客损

      不仅仅是不知名的小交易所,那些榜上有名的知名大所也不例外。

      近日,《每日经济新闻》记者得到了一个录音,是张先生向某加密数字货币交易所(在非小号期货平台类排名靠前)的招商负责人夏经理咨询代理的事情。

      以下为部分对话原文,Q代表张先生,A代表夏经理。

      Q:如果用户亏损的话,我只要手续费,不要那些头寸行不行?

      A:这个是不行的,那能把平台掏空,刷也把平台刷死了。以我现在的技术实力,我随便拉我那些朋友,哪个平台我都能把它打爆。一些同行业搞的话,结果出不了金。这种事情很多的,没必要。我们是正规的币圈平台,跟那个不一样。

      这个东西放给你们,这本身是个风险。如果不放给你们,会一味地刷手续费的。这套的是谁的?还是套的平台的。这个行业就是靠客损的,你让用户挣到钱的话,实际上平台承担损失的。这个基本上哪个平台都是这样的。在数字货币领域,大家都这样干。

      Q:这和原油、现货是一样的?

      A:这和原油、现货本质是一样的,只不过是标的物不同。像杠杆等都是传统金融有的,并不新鲜。

      Q:咱们公司在哪里?

      A:我们不是平台,这个平台是币圈的,在泰国那边。我们是中国大陆的一个运营中心而已。

      Q:我的一个伙计不愿要用户的亏损,因为以前一个大户,一次赢了好几十万。

      A:这种情况是不会出现的,这里很少,东南亚做的很多的,没有出现那种情况。真的出现大户赚,我们后台都可以做(调整),是不是?我们肯定会配合你。比如说资金真的会威胁到你的情况下,我们肯定会配合你。也会采取一些措施,比如限制交易啊,限制相关功能。

      肯定在尽量的前提下,不会让你蒙受损失,对不对?但一个客户赢了几百美金,千把美金,他要出(出金)就让他出了嘛,对吧。

      Q:咱们平台赚钱的多不多?

      A:你应该是刚进来,我建议你还是在外面问一圈,因为我给你讲很多,没进来的人持怀疑态度。我给你讲,市面上的金融产品,目前,没有哪个比这个好做,比合约好做。我从去年进来,我朋友一直在币圈做了好多年。以前的金融产品,都不适合传统金融人做,只适合币圈人割韭菜。

      Q:现在的行情还适合吗?

      A:现在这个行情非常好,而且我告诉你,我预计明年下半年,就没这么好做了。就这个时候到明年上半年,就这个机会。国内目前没什么大团队,业绩量相对来说还赶不上,真正能出业绩的,业绩量比较猛的还是东南亚那一带。国内比较好的话,一个是福建,一个是浙江,再就是郑州。这三个地方的团队还是蛮猛的。

      我建议你还是跟朋友问一圈,因为你没进入这个市场的话,你就不能感受到这个市场的魅力。

      因为这个东西,在法律层面上也没啥风险。你说这跟USDT对冲有啥风险?

      Q:咱们平台支持用户USDT充值和提现吧?

      A:用户从其他平台转USDT过来最好,最方便,说明他懂币圈的一些规则。

      张先生对《每日经济新闻》记者表示,去年他在这个平台投资了,损失惨重。2018年底,他看到这个平台的招商信息,沟通交流后,对方看中了他曾做过期货、有数十位期货客户,力邀他做代理,并承诺给他返佣75%的客损、75%的手续费,同时要先交50万元的代理费。得到这些消息后,张先生明白了自己亏损的原因。张先生说:“我之所以要把这些录音发出来,就是要曝光这些垃圾平台。”

      王先生是另一位平台受害者,他向《每日经济新闻》记者说,他是受朋友邀请才知道这个平台的,他在平台投资了10万U(USDT),半个月操作,就剩下57个了。

      “点差大,提币手续费高,而且慢”,对于平台,王先生说,“这个平台只有比特币的点差符合市场(符合市场行情),其他的币种,哎”。

      对于平台自带的C2C商城,王先生发出了很多感叹,“C2C,我就更无力吐槽”、“平台C2C只有不懂的才会去买”、“买得比市场贵得多,然后卖不出,要卖低价”、“C2C那里已经垄断了”。

      对于提币,王先生说,“平台提币太坑了”、“审核了12个小时”、“一次最多只能提5000,每天还有限制”、“充币到这个平台,总之充进来,没亏完不许走。”

      说到平台,王先生直斥“垃圾”!

      通过搜索QQ群,《每日经济新闻》记者发现,该平台已建立数十个官方群。这些群大小不一,少则数十人,多的近两千。其中仅招商群,就有892人。在币圈知名网站非小号上,该平台也是榜上有名,位列期货交易第14名。截至1月7日,其过去24小时交易量达3.03亿美元。

      记者登录该平台官网发现,该数字资产交易平台总部位于开曼,是全球知名数字资产合约交易综合服务平台。全球设有开曼、新加坡、中国大陆三大运营中心,市场服务辐射欧、亚、北美洲。2018年9月平台取得泰国SEC执业牌照,目前美国MSB证书正在申请中。但记者登录泰国证券交易委员会(SEC)官网,并未发现有关于该平台获得执业牌照的信息。

      在平台的另一个招聘代理和合作的页面,该平台介绍称,平台特点是“T+0模式”、“24小时×365天”、“双向交易:做多做空”、“杠杆交易:50倍”。关于代理方面,页面显示,“平台招募合伙人(公司代理)”、“精英代理团队全面招募中,条件优越,额满为止!”并特别强调,“如业务成熟自有社群流量或金融从业团队优先条件都可详谈”。

      根据网页留下的联系方式,记者以拟做代理的身份联系到了负责平台招商代理的夏经理,根据记者给出的从业情况,夏经理告诉记者:“你之前是没有做过相应平台的,没有从业经历,你这种情况,目前已经停止招商了。”

      ●披着区块链外衣的白银外盘

      关于此,《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究者陈先生和吴先生。陈先生说:“在目前币圈熊市行情下,这些交易所这样做,既赚钱,布局又简单,且易于操控。只要钱在交易所里,交易所有很多方法让散户血本无归。爆仓或者限制提币都是常见的手段,又或者直接卷款跑路。但是对于这些交易所,用户来源是个重大问题。所以才有了这种代理人制度,甚至让出了绝大部分利润给代理。”

      而吴先生对记者分析道:“这跟二元期权有点像,二元期权本质是客户跟平台对赌。他们会在后台操纵价格波动,平台显示的价格也是可以控制的。因为他们交易的是短期的价格,短期的价格其实可以跟别的市场价格不一样。”

      “我看过二元期权的后台系统,它可以设定让哪些账户一定赢,让哪些账户一定输。比如你刚注册时,他故意让你赚钱,让你觉得来钱非常容易。等你投了很多钱进去之后,再让你亏损。”吴先生进一步解释道,“他们拉客的方式就是让一些所谓的老师、分析师去喊单,建QQ群、微信群等。一开始,客户真的发现这些老师100%准确,老师讲的每一笔都是赚钱的,然后就会有人跟着老师去做,这是他们的营销套路。”

      对于这些交易和区块链的关系,吴先生说:“这跟区块链一点关系都没有,无非是把筹码变成数字货币而已。包括非法炒白银、炒外汇的平台,他们控制不了国际外汇的价格,但是他们可以控制软件上显示的价格。况且加密数字货币也没有统一价格,各个交易所暴拉、暴砸,和别的市场价格不一样也很正常。”

      “之前某世界排名靠前的交易所出了很多负面信息,我看它的K线图,就知道它一定是人为操纵的。它先暴涨,把做空的人拉爆,然后暴跌,把做多的人拉爆。两边操作,做合约交易还活着的用户就不多了”,吴先生坦言。

      公开数据显示,目前世界的加密数字货币交易所已超过1万家。随着币价的跌跌不休,各路韭菜十倍币、百倍币、万倍币的梦想难以实现,整个市场的交易量也是锐减,亟需产品上线。

      《每日经济新闻》记者发现,目前包括世界各大顶级交易所,都正力推期货合约、永续合约,有的杠杆达数百倍,披着区块链外衣,吸引渴求暴富、不明真相的投资者。整个币圈,正在沦为疯狂赌博、诈骗的乐园。

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